| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张何欢先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案
3 关于出售子公司股权暨关联交易的议案
4.00 关于补选非独立董事的议案
4.01 选举郁琼女士为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2022年度董事会工作报告的议案
4 关于2022年度监事会工作报告的议案
5 关于2022年度独立董事述职报告的议案
6 关于2022年度财务决算报告的议案
7 关于2022年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于2021年度财务决算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举鲍玖青先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张喆韬先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈振华先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘小龙先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举高诗扬先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举施展鹏先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举何永达先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举应巧奖先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举刘英女士为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2020年度董事会工作报告的议案
4 关于2020年度监事会工作报告的议案
5 关于2020年度独立董事述职报告的议案
6 关于2020年度财务决算报告的议案
7 关于2020年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资设立全资子公司的议案
2 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换董事的议案
1.01 选举刘高深为第四届董事会董事的议案
1.02 选举季晓立为第四届董事会董事的议案
1.03 选举刘小龙为第四届董事会董事的议案
2.00 关于更换独立董事的议案
2.01 选举高诗扬为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举施展鹏为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举何永达为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于更换股东代表监事的议案
3.01 选举应巧奖为第四届监事会监事的议案
3.02 选举刘英为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于更换董事的议案
2.01 选举刘高深为第四届董事会董事的议案
2.02 选举季晓立为第四届董事会董事的议案
2.03 选举刘小龙为第四届董事会董事的议案
3.00 关于更换独立董事的议案
3.01 选举高诗扬为第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举施展鹏为第四届董事会独立董事的议案
3.03 选举何永达为第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于更换股东代表监事的议案
4.01 选举应巧奖为第四届监事会监事的议案
4.02 选举刘英为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2019年度董事会工作报告的议案
4 关于2019年度监事会工作报告的议案
5 关于2019年度独立董事述职报告的议案
6 关于2019年度财务决算报告的议案
7 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2018年度董事会工作报告的议案
4 关于2018年度监事会工作报告的议案
5 关于2018年度独立董事述职报告的议案
6 关于2018年度财务决算报告的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
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| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举梁伟先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举窦越女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2017年度董事会工作报告的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2017年度独立董事述职报告的议案
6 关于2017年度财务决算报告的议案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于调整公司独立董事薪酬的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于调整募集资金投资项目实施进度的议案
12 关于2017年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
8 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于制定《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3 关于2016年度董事会工作报告的议案
4 关于2016年度利润分配预案的议案
5 关于2016年度独立董事述职报告的议案
6 关于2016年度财务决算报告的议案
7 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8 关于2016年度监事会工作报告的议案
9 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于2015年年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
3、关于2015年度董事会工作报告的议案
4、关于2015年度监事会工作报告的议案
5、关于2015年度独立董事述职报告的议案
6、关于2015年度财务决算报告的议案
7、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
8、2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案
9、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陈振华先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举白哲松先生为公司第三届董事会董事
2.03 选举吴鹏程先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举刘国平先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举孙长雄先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举梁伟先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举窦越女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举崔建民先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举周宝田先生先公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 威帝股份 |
| 公告日期 | 2015-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年半年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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