新坐标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称新坐标
公告日期2020-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于2019年度财务决算的报告
4 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7 关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9 关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-19
公司名称新坐标
公告日期2019-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称新坐标
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7 关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9 增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称新坐标
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司章程》 的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称新坐标
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称新坐标
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于修改公司经营范围的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
9 关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案
10 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
11.01 任海军先生
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-25
公司名称新坐标
公告日期2017-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》相关条款的议案
2 关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-10
公司名称新坐标
公告日期2017-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称新坐标
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告及2017年财务预算的报告
4 关于《公司2016年度利润分配方案》的议案
5 关于《公司2016年度年度报告全文及摘要》的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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