国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称国检集团
公告日期2020-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2019年度公司财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
10 关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
12.00 关于更换董事的议案
12.01 陈璐
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-09
公司名称国检集团
公告日期2019-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更经营范围并修订公司章程的议案
2 关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案
3.00 关于更换监事的议案
3.01 马明亮
4 关于收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权暨关联交易的议案
5 关于与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
6 关于收购新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案
7 关于与北京玻璃钢研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
8 关于购买北京中材人工晶体研究院有限公司部分资产暨关联交易的议案
9 关于与山东工业陶瓷研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
10 关于与咸阳非金属矿研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
11 关于与中材地质工程勘查研究院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称国检集团
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度公司财务决算的议案
4 关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称国检集团
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换董事的议案
1.01 颜碧兰
2 关于更换监事的议案
2.01 赵延敏
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称国检集团
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度公司财务决算的议案
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于第三届董事和监事津贴的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-23
公司名称国检集团
公告日期2018-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 姚燕
2.02 王益民
2.03 马振珠
2.04 胡永祥
2.05 张继军
2.06 陈双七
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 谢建新
3.02 孙卫
3.03 刘俊勇
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 朱全英
4.02 梁振海
4.03 程华
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称国检集团
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称国检集团
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度公司财务决算的报告
4 关于2016年度利润分配的议案
5 关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
6 关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事薪酬的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称国检集团
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
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