| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 麦加芯彩 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年年度利润分配方案
7 关于申请综合授信额度及对外担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于制定《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 麦加芯彩 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 麦加芯彩 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举WONGYINYEE(黄雁夷)女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举WONGNGANHIONG(黄雁雄)先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举WONGNganKet(黄雁杰)先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举罗永键先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘正伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张华勇先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举梁达文先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举孙大建先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举沈诚先生为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于选举龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 麦加芯彩 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
3 《关于公司利润分配方案的议案》
4 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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