| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
6 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
7.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
7.01 韩玉
7.02 郑大鹏
7.03 夏俊
8.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
8.01 王建平
8.02 刘红乐
9.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
9.01 陈云刚
9.02 李小康 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年财务决算报告
4 关于公司2023年年度报告及其摘要
5 关于公司2023年度利润分配方案
6 关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
7 关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
9 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
10 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
11 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5 关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年财务决算报告
4 关于公司2022年年度报告及其摘要
5 关于公司2022年度利润分配方案
6 关于聘请公司2023年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
8 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
10 关于授权公司经理层开展对外投资的议案
11 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年年度报告及其摘要
4 2021年财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配方案
6 关于聘请公司2022年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
8 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
10 关于授权公司经理层开展对外投资的议案
11 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《关联交易管理办法》的议案
17 关于制订《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于计提减值损失的议案
4 2020年财务决算报告
5 关于公司2020年年度报告及其摘要
6 关于公司2020年度利润分配方案
7 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
8 关于聘请公司2021年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
11 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
12 关于授权公司经理层开展对外投资的议案
13 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
14 关于公司为参股公司提供关联担保的议案
15 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
16 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
17.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 韩玉
17.02 郑大鹏
17.03 刘济洲
17.04 王永
18.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
18.01 祁和生
18.02 王建平
18.03 刘红乐
19.00 关于公司董事会换届选举非职工监事的议案
19.01 陆轲钊
19.02 夏俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司及子公司拟向银行申请授信的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的议案
2 关于为子公司银行授信提供担保及子公司股权质押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署股权转让协议暨关联交易的议案
2 关于豁免股东承诺的议案
3 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
4 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于计提信用减值损失的议案
4 关于计提商誉减值准备的议案
5 2019年财务决算报告
6 关于公司2019年年度报告及其摘要
7 关于公司2019年度利润分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
11 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
12 关于授权公司经理层开展对外投资的议案
13 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提信用减值损失的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2018年财务决算报告和2019年财务预算报告
5 关于公司2018年年度报告及其摘要
6 关于公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案
13 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 议案一：《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 议案二：《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 议案二：关于修改<公司章程>的议案
3 议案三：关于修订<股东大会议事规则>的议案
4 议案四：关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案一：关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
2 议案二：关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案一：关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案一、公司2017年度董事会工作报告
2 议案二、公司2017年度监事会工作报告
3 议案三、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 议案四、公司<2017年年度报告>及其摘要
5 议案五、公司2017年度审计报告
6 议案六、公司2017年度利润分配预案
7 议案七、关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 议案八、关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机构的议案
9 议案九、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 议案十、关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
11 议案十一、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
12 议案十二、关于修改<公司章程>的议案
13 议案十三、关于修订<董事会议事规则>的议案
14 议案十四、关于修订<监事会议事规则>的议案
15 议案十五、关于公司2018年度对子公司提供担保的议案
16 议案十六、关于公司与金寨县人民政府签订<禾望光伏电站及装备制造业项目投资协议书>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
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| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 韩玉
1.02 夏泉波
1.03 郑大鹏
1.04 刘济洲
1.05 周党生
1.06 姚广
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 汪至中
2.02 寇祥河
2.03 祁和生
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案
3.01 吕一航
3.02 夏俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 禾望电气 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更注册资本的议案
2关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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