海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-09-24
公司名称海汽集团
公告日期2022-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产
2.03 交易价格
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 交易对方和发行数量
2.07 上市地点
2.08 发行对象和发行方式
2.09 锁定期安排
2.10 过渡期损益安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 募集配套资金
2.13 募集配套资金的金额及发行数量
2.14 发行股份的种类、面值及上市地点
2.15 发行股份定价基准日及发行价格
2.16 发行对象和认购方式
2.17 锁定期安排
2.18 募集资金用途
2.19 发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系
2.20 本次交易的评估及作价情况
2.21 业绩承诺与补偿安排
2.22 业绩承诺期间
2.23 盈利预测及利润承诺情况
2.24 实现净利润的确定
2.25 盈利预测补偿安排
2.26 减值测试及补偿
2.27 补偿股份的调整
2.28 有效期
3 关于审议本次交易构成关联交易的议案
4 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6 关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
7 关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于审议本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于审议公司股票价格波动情况说明的议案
10 关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12 关于审议本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
15 关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案
16 关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-27
公司名称海汽集团
公告日期2022-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-19
公司名称海汽集团
公告日期2022-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司增加3亿元银行贷款计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-01
公司名称海汽集团
公告日期2022-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案
2 关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-19
公司名称海汽集团
公告日期2022-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘海荣先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举林顺雄先生为公司第四届董事会董事
2.03 选举王修奋先生为公司第四届董事会董事
2.04 选举李永青女士为公司第四届董事会董事
2.05 选举何冰女士为公司第四届董事会董事
2.06 选举房鑫先生为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈海鹰先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举段华友先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举韦飞俊先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举李轩先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举吴镇李先生为公司第四届监事会监事
4.03 选举云颖女士为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称海汽集团
公告日期2022-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议海口汽车客运总站(二期)项目投资估算和工程概算的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-31
公司名称海汽集团
公告日期2022-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
2 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议公司2022年度财务预算草案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-12
公司名称海汽集团
公告日期2022-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于办理银行贷款的议案
2 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称海汽集团
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司监事辞职的议案
2 关于增补公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称海汽集团
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-24
公司名称海汽集团
公告日期2021-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈海鹰先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举段华友先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举韦飞俊先生为公司第三届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称海汽集团
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案
2 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议公司2021年度财务预算草案的议案
8 关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-20
公司名称海汽集团
公告日期2021-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司监事辞职的议案
2 关于增补公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称海汽集团
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-22
公司名称海汽集团
公告日期2020-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案
2 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议公司2020年度财务预算草案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称海汽集团
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称海汽集团
公告日期2019-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 选举姜宏涛先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事
2.03 选举符人恩先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举吴开贤先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举潘虎先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举王兵先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举金永先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举邢明先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举王修奋先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举刘治国先生为公司第三届监事会监事
4.03 选举庞磊先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称海汽集团
公告日期2019-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案
2 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议公司2019年度财务预算草案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称海汽集团
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称海汽集团
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股股数确定方式
3.10 转股价格的确定及其调整
3.11 转股价格向下修正条款
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 募集资金用途
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次发行方案的有效期限
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称海汽集团
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案
3 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算草案的议案
6 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称海汽集团
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补公司董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-15
公司名称海汽集团
公告日期2017-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称海汽集团
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案
3 关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
5 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于审议公司2017年度财务预算草案的议案
7 关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称海汽集团
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
2关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
3关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
4关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
5关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称海汽集团
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案
6 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
7 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
8 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露及内部信息报告办法》的议案
9 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
10 关于审议《关于调整琼海汽车客运中心站改建项目投资方案的议案》的议案
审议内容
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