| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 万控智造 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于日常关联交易预计的议案》
10 《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》
11 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 万控智造 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》
8 《关于公司董事及监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 万控智造 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 木晓东
1.02 木信德
1.03 林道益
1.04 张振宗
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 刘兆林
2.02 戴文涛
2.03 张磊
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 王振刚
3.02 王兆玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 万控智造 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
8.01 修订《股东大会议事规则》
8.02 修订《董事会议事规则》
8.03 修订《监事会议事规则》
8.04 修订《独立董事工作制度》
8.05 修订《关联交易管理制度》
8.06 修订《对外担保管理制度》
8.07 修订《对外投资管理制度》
8.08 修订《累积投票制实施细则》
8.09 修订《募集资金管理制度》
8.10 制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 万控智造 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》
4 《关于制订<万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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