| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
13 关于2024年半年度现金分红的议案
14 关于确认2023年度董事报酬的议案
15 关于确认2023年度监事报酬的议案
16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17 关于聘请2024年度审计机构的议案
18 关于第五届董事会董事薪酬标准的议案
19 关于选举第五届监事会监事的议案
20 关于第五届监事会监事薪酬标准的议案
21.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
21.01 选举GeraldGWong先生为公司非独立董事
21.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
21.03 选举张杰先生为公司非独立董事
21.04 选举赵宏伟先生为公司非独立董事
22.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
22.01 选举刘贵松先生为公司独立董事
22.02 选举姚明龙先生为公司独立董事
22.03 选举秦桂森先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于聘请2023年度审计机构的议案
3 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 2022年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海剑桥科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《上海剑桥科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2022年度审计机构的议案
6 2021年年度报告及其摘要
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于选举张杰先生为第四届董事会非独立董事的议案
9 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 2020年年度报告及其摘要
6 关于聘请2021年度审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于选举第四届监事会监事的议案
11 关于第四届董事会董事薪酬标准的议案
12 关于第四届监事会监事薪酬标准的议案
13 关于预计日常关联交易的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事
14.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
14.03 选举谢冲先生为公司非独立董事
14.04 选举王志波先生为公司非独立董事
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举刘贵松先生为公司独立董事
15.02 选举姚明龙先生为公司独立董事
15.03 选举秦桂森先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案
2 关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2020年度审计机构的议案
6 2019年年度报告及其摘要
7 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于修改本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式及发行时间
2.02 定价基准日、发行价格及定价原则
2.03 发行对象
2.04 本次发行股票的限售期
2.05 本次非公开发行决议的有效期
3 关于本次非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(二次修订稿)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《独立董事工作制度》的议案
4 关于修改《对外担保管理制度》的议案
5 关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案
6 关于选举刘贵松先生为第三届董事会独立董事的议案
7 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2019年度审计机构的议案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 关于修改《董事会议事规则》的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00关于本次非公开发行A股股票方案的议案
11.01（1）发行股票的种类和面值
11.02（2）发行方式及发行时间
11.03（3）定价基准日、发行价格及定价原则
11.04（4）发行对象
11.05（5）发行数量及认购方式
11.06（6）本次发行股票的限售期
11.07（7）上市地点
11.08（8）募集资金金额及用途
11.09（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
11.10（10）本次非公开发行决议的有效期
12 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
13 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
17 关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
19 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
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| 公司名称 | 剑桥科技 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于修订公司治理制度的议案
7.01 公司章程
7.02 股东大会议事规则
7.03 董事会议事规则
7.04 监事会议事规则
7.05 独立董事工作制度
7.06 关联交易决策制度
7.07 对外担保管理制度
8 关于选举第三届监事会监事的议案
9 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
10 关于第三届监事会监事薪酬标准的议案
11 关于投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的议案
12.00 关于选举第三届董事会董事的议案
12.01 选举GeraldGWong先生为公司非独立董事
12.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
12.03 选举RolandKwok-WaiHo先生为公司非独立董事
12.04 选举阮志毅先生为公司非独立董事
12.05 选举郭小鹏先生为公司非独立董事
12.06 选举谢冲先生为公司非独立董事
13.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01 选举褚君浩先生为公司独立董事
13.02 选举姚铮先生为公司独立董事
13.03 举任远先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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