| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司48%股权的议案
2 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)
4 关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度利润分配方案》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《关于公司及控股子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
6 《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《2023年年度报告及摘要》
9 《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陈邦锐先生为第五届董事会董事
2.02 选举许筱荷女士为第五届董事会董事
2.03 选举陈昀先生为第五届董事会董事
2.04 选举洪慧党先生为第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举朱西产先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举张新丰先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举杨萱女士为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举郑丛成先生为第五届监事会监事
4.02 选举袁洪锌先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度利润分配方案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度授信规模的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整向全资子公司增加投资的议案》
2 《关于与武汉市蔡甸区人民政府签署项目投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向公司全资子公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举林武威先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度利润分配方案》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2022年对子公司担保额度的议案》
9 《关于延长公司2021年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11 《关于<浙江天成自控股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度利润分配方案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2021年对子公司担保额度的议案》
9 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行价格和定价原则
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 上市地点
10.08 募集资金金额和用途
10.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
10.10 本次非公开发行决议的有效期
11 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
12 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13 《关于公司与浙江天成科投有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
14 《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
15 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
16 《关于前次募集资金使用情况报告》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
18 《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
19 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
20 《关于同意控股股东及其一致行动人符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请的议案》
21 《关于<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22 《关于<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于变更部分募投项目募集资金投入方式》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举陈邦锐先生为第四届董事会董事
4.02 选举许筱荷女士为第四届董事会董事
4.03 选举陈庆联先生为第四届董事会董事
4.04 选举陈昀先生为第四届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举胡志强先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举许述财先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举陈勇先生为第四届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举洪慧党先生为第四届监事会监事
6.02 选举袁洪锌先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整非公开发行股票发行方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额和用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8 《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于航空产业园总体建设规划的议案》
2 《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》
9 《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的议案》
10 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
2 《公司关于对子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》
4 《关于对全资子公司徐州天成自控汽车系统有限公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以现金收购AcroHoldingsLimited100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度授信规模的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资建设合同>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》
2、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股股数确定方式
2.10转股价格的确定及其调整
2.11转股价格向下修正条款
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次发行可转债方案的有效期限
3《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
5《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》
9《关于建立募集资金专项账户的议案》
10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告及摘要》
4 《2016年度利润分配方案》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7 《关于2017年度授信规模的议案》
8 《公司2017年度新增研发项目立项的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举陈邦锐先生为第三届董事会董事
9.02 选举许筱荷女士为第三届董事会董事
9.03 选举刘继红先生为第三届董事会董事
9.04 选举陈庆联先生为第三届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举朱西产先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举聂织锦女士为第三届董事会独立董事
10.03 选举许述财先生为第三届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举洪慧党先生为第三届监事会监事
11.02 选举袁洪锌先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司增加注册资本的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
3《关于审议批准<公司章程>全文的议案》
4《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行数量
2.04发行价格和定价原则
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额和用途
2.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7《关于提请股东大会同意陈邦锐先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8《关于前次募集资金使用情况报告》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》
11《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度利润分配方案》
5《2015年度财务决算报告》
6《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7《关于2016年度授信规模的议案》
8《公司2016年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审批的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
2 《关于选举陈庆联先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
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| 公司名称 | 天成自控 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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