| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年度利润分配的预案》
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2024年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关联交易决策制度》
10 《独立董事工作制度》
11 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
12 《关于确认董事、监事及高管人员2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配的预案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2023年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 张旦
1.02 庞文轶
1.03 胡立一
1.04 李亨生
1.05 郑良才
1.06 郑功
1.07 李永坚
2.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘锡琳
2.02 唐曙宁
2.03 赵升吨
2.04 邬建明
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 李伟斌
3.02 周致 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2022年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
14 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
15 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2021年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2020年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑良才
1.02 郑功
1.03 李永坚
1.04 刘家旭
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 傅培文
2.02 张兰田
2.03 赵升吨
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李伟斌
3.02 杨建斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2019年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2018年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2018年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2017年度聘请审计机构的议案》
7《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8《关于2017年度公司银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑良才
1.02 郑功
1.03 李永坚
1.04 赵奕清
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 傅培文
2.02 张兰田
2.03 邬建明
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李伟斌
3.02 杨建斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年度利润分配预案》
5 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
6 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
8 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于2016年度公司银行授信额度的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
6 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
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| 公司名称 | 宁波精达 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
2 《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》
3 《关于变更公司经营范围的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
11 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
12 《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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