| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告全文及摘要
5 公司2024年对外捐赠事宜的议案
6 公司2023年度利润分配预案
7 续聘2024年度会计师事务所的议案
8 公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度会计师事务所的议案
2 关于2024年度独立董事津贴的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订并制定部分公司管理制度的议案
4.01 修订《股东大会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《独立董事工作制度》
4.04 制定《累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告全文及摘要
5 关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
6 公司2022年度利润分配预案
7 续聘2023年度会计师事务所的议案
8 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 未来三年(2023年-2025年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 陈明俊
2.02 黄宁群
2.03 第五婷婷
2.04 崔悦文
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 何筱娜
3.02 胡世明
3.03 雷玟
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 刘丛琪
4.02 娄卓君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 股东大会议事规则(2022年8月)
2.02 董事会议事规则(2022年8月)
2.03 监事会议事规则(2022年8月)
2.04 对外担保管理办法(2022年8月)
2.05 对外投资管理办法(2022年8月)
2.06 关联交易管理办法(2022年8月)
2.07 控股股东、实际控制人行为规范(2022年8月) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
6 公司2021年度利润分配预案
7 续聘2022年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于预计2022年度日常关联交易的议案
10 公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
11 修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案
2 关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 修订《独立董事工作制度》的议案
3 修订《关联交易管理办法》的议案
4 修订《对外担保管理办法》的议案
5 修订《股东大会议事规则》的议案
6 修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告正文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7 续聘2021年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9 关于预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期的议案
11 修改《公司章程》的议案
12 关于《修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告正文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7 续聘2020年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9 关于预计2020年度日常关联交易的议案
10 新经典未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
11 修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈明俊
1.02 黄宁群
1.03 朱国良
1.04 郑庆生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 廖良汉
2.02 谢娜
2.03 何筱娜
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王心谨
3.02 袁鸣谦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告正文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7 续聘2019年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9 修订《董事会议事规则》的议案
10 修订《监事会议事规则》的议案
11 修订《独立董事工作制度》的议案
12 修订《对外担保管理办法》的议案
13 修订《对外投资管理办法》的议案
14 修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案
3 关于变更募投项目并签订投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告正文及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》
7 《续聘2018年度会计师事务所的议案》
8 《变更公司经营范围的议案》
9 《修改<公司章程>的议案》
10 《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》
11 《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更公司经营范围的议案
2 变更公司注册资本的议案
3 修改《公司章程》的议案
4 修订《股东大会议事规则》的议案
5 修订《董事会议事规则》的议案
6 修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期
1.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权与限制性股票会计处理
1.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序
1.09 公司和激励对象各自的权利义务
1.10 公司和激励对象发生异动的处理
1.11 股票期权与限制性股票注销/回购注销原则
2 关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案
5 公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
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| 公司名称 | 新经典 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度利润分配预案
2关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案
3关于变更公司注册资本及公司类型的议案
4关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配