江苏华辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-31
公司名称江苏华辰
公告日期2024-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式和发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
5 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案
8 关于公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
9 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-14
公司名称江苏华辰
公告日期2023-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资协议书》的议案
2 关于股东大会授权董事会并进一步授权董事长办理本次投资相关事项的议案
3 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案
4 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
5.00 关于修订公司内部管理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-07-29
公司名称江苏华辰
公告日期2023-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《第三届董事薪酬方案》的议案
2 关于《第三届监事薪酬方案》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
6.01 选举张孝金先生为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举杜秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举张晨晨女士为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事
7.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
7.01 选举隋平先生为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举张晓先生为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举高爱好先生为公司第三届董事会独立董事
8.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举耿德飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举刘冬先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-14
公司名称江苏华辰
公告日期2023-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
4 关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于2023年度续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-07
公司名称江苏华辰
公告日期2022-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-31
公司名称江苏华辰
公告日期2022-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2022年半年度利润分配预案的议案
2 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2022-06-07
公司名称江苏华辰
公告日期2022-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于制定及修订公司内部管理制度的议案
4.01 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容
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