芯能科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称芯能科技
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案
7 关于2022年度对外担保计划的议案
8 关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
9 关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案
10 关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-26
公司名称芯能科技
公告日期2021-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称芯能科技
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
7 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案
8 关于2021年度对外担保计划的议案
9 关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
10 关于董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案
11 关于监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 张利忠
14.02 张震豪
14.03 戴建康
14.04 王国盛
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 刘桓
15.02 赵雪媛
15.03 罗小洋
16.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
16.01 钱鹏飞
16.02 陈仲国
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-18
公司名称芯能科技
公告日期2020-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称芯能科技
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
7 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案
8 关于2020年度对外担保计划的议案
9 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
10 关于董事2019年度考核及薪酬的议案
11 关于监事2019年度考核及薪酬的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称芯能科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年年度报告正文及摘要
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于2019年度对外担保计划的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于董事2018年度考核及薪酬的议案
11 关于监事2018年度考核及薪酬的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称芯能科技
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称芯能科技
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
6 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
8 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9 《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
10 《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
审议内容
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