| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于独立董事津贴标准的议案》
2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 江浩然
3.02 滕飞
3.03 张云峰
3.04 江俊杰
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 孙卫军
4.02 赵息
4.03 高立里
5.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5.01 曹永国
5.02 汪洋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度审计机构的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 滕飞
3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
3.01 吴龙云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司董事长、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 江浩然
2.02 吴龙云
2.03 江斐然
2.04 张云峰
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 毛群
3.02 孙卫军
3.03 邬丁
4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
4.01 秦威
4.02 梁晓刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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