| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2024年度为子公司提供担保计划的议案
10 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 金学军 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案
2 关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司提供借款实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘任2023年度审计机构的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案
2 关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
1.01 胡广军
1.02 朱珩 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘任2022年度审计机构的议案
8 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2022年度为子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
1.01 李澄
1.02 徐光华
1.03 顾卫平
2.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
2.01 严季新
2.02 施克俭
2.03 周小兵
2.04 孙新明
2.05 王建中
2.06 朱建东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘任2021年度审计机构的议案
8 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度为子公司提供担保计划的议案
10 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案
7 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
8 关于授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 徐光华
1.02 顾卫平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于南通海星电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于南通海星电子股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于《南通海星电子股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于南通海星电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于南通海星电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
6 南通海星电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案
7 南通海星电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案
8 南通海星电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9 南通海星电子股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保计划的议案
10 南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
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| 公司名称 | 海星股份 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于为子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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