| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9.01 《关于确认钱金波先生2023年度薪酬的议案》
9.02 《关于确认钱帆先生2023年度薪酬的议案》
9.03 《关于确认金银宽先生2023年度薪酬的议案》
9.04 《关于确认陈铭海先生2023年度薪酬的议案》
9.05 《关于确认王一江先生2023年度薪酬的议案》
9.06 《关于确认张少斌先生2023年度薪酬的议案》
9.07 《关于确认任家华先生2023年度薪酬的议案》
9.08 《关于确认赵英明先生2023年度薪酬的议案》
9.09 《关于确认任国强先生2023年度薪酬的议案》
9.10 《关于确认兰荣先生2023年度薪酬的议案》
9.11 《关于确认黄旭斌先生2023年度薪酬的议案》
9.12 《关于确认徐威先生2023年度薪酬的议案》
9.13 《关于确认钱秀芬女士2023年度薪酬的议案》
9.14 《关于确认王军先生2023年度薪酬的议案》
9.15 《关于确认钱程先生2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
11.01 《关于确认周海光先生2023年度薪酬的议案》
11.02 《关于确认叶成建先生2023年度薪酬的议案》
11.03 《关于确认周爱雅女士2023年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
13 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
14 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
15 《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》
16 《关于公司计提资产减值准备的议案》
17 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
18.00 《关于修订公司部分制度的议案》
18.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
18.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.09 《关于修订<信息披露制度>的议案》
19 《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
20 《关于<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张少斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》
14 《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 钱金波
1.02 钱帆
1.03 金银宽
1.04 陈铭海
1.05 王一江
1.06 黄旭斌
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 兰荣
2.02 任家华
2.03 赵英明
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周海光
3.02 叶成建 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
12 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司2022年度对外担保额度授权的议案》
14 《关于公司计提资产减值准备的议案》
15 《关于公司变更回购股份用途的议案》
16 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》
2 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
12 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司2021年度对外担保额度授权的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
13 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
14 《关于2020年度对外担保额度授权的议案》
15 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
16 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
17 《关于修订公司信息披露制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 钱帆 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 钱金波
1.02 汪建斌
1.03 方宣平
1.04 金银宽
1.05 陈铭海
1.06 王一江
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 曹益堂
2.02 刘海生
2.03 李浩然
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周海光
3.02 叶成建 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案
5 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于2019年度对外担保额度授权的议案》
14 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
16 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
17 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司证券投资管理制度的议案
2 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案
2 关于增加注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
12 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
13 关于2018年度对外担保额度授权的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 叶成建 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.03限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序
1.09公司/激励对象的其他权利义务
1.10公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理
1.11限制性股票的回购注销
2《关于<浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2017 年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
12 《关于2017年度对外担保额度授权的议案》
13 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01钱金波
2.02汪建斌
2.03方宣平
2.04金银宽
2.05陈铭海
2.06王一江
3.00关于选举独立董事的议案
3.01曹益堂
3.02刘海生
3.03李浩然
4.00关于选举监事的议案
4.01陈满仓
4.02陈光伍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 红蜻蜓 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于2016年度对外担保额度授权的议案》
11、《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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