| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年度董事会审计委员会履职情况报告
7 关于2020年度董事薪酬考核方案的议案
8 关于2020年度监事薪酬考核方案的议案
9 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于公司2020年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案
11 关于调整董事津贴并修订相关制度的议案
12 关于调整监事津贴的议案
13 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
14 关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司延长担保期限的议案
2 关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案
3 关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
4.00 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 吴怀磊
4.02 关奇汉
4.03 庞东
4.04 赵昱东
4.05 Zhang Yun
4.06 桂幸民
5.00 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 杨川
5.02 徐向阳
5.03 徐波
6.00 关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 唐全荣
6.02 汤建 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《2018年度独立董事述职报告》
6 《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
7 《关于2019年度董事薪酬考核方案的议案》
8 《关于2019年度监事薪酬考核方案的议案》
9 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
10 《关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》
11 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
12 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4 《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》
5 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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