| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 常青科技 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.01 董事长、总经理孙秋新薪酬方案
7.02 非独立董事金连琴薪酬方案
7.03 非独立董事、董事会秘书孙杰薪酬方案
7.04 非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案
7.05 独立董事郭正龙薪酬方案
7.06 独立董事孔宪根薪酬方案
7.07 独立董事薛德四薪酬方案
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.01 监事会主席吴玮娟薪酬方案
8.02 职工代表监事赵峻薪酬方案
8.03 监事何芳菲薪酬方案
9 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 常青科技 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙秋新先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举金连琴女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举孙杰先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举雷树敏先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举郭正龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 选举孔宪根先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 选举薛德四先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举吴玮娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举何芳菲女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 常青科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01 董事长孙秋新薪酬方案
6.02 董事金连琴薪酬方案
6.03 董事、董事会秘书孙杰薪酬方案
6.04 董事雷树敏薪酬方案
6.05 独立董事郭正龙薪酬方案
6.06 独立董事孔宪根薪酬方案
6.07 独立董事薛德四薪酬方案
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01 监事会主席吴玮娟薪酬方案
7.02 职工代表监事赵峻薪酬方案
7.03 监事何芳菲薪酬方案
8 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
10 《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》
11 《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
14 《关于会计政策变更的议案》
15.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
15.01 《董事会议事规则》
15.02 《监事会议事规则》
15.03 《关联交易决策制度》
15.04 《对外担保管理制度》
15.05 《募集资金管理制度》
15.06 《利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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