| 股东大会通知 公告日期:2025-11-15 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2025-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司治理制度的议案
2.01 关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举冯宇霞为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举孙云霞为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举高大鹏为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举顾静良为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举罗樨为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举张帆为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举阳昌云为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举杨福全为公司第五届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举应放天为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2025-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司变更注册资本的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2025-05-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2025-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举罗樨为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举顾静良为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举杨福全为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举阳昌云为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举应放天为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2025-01-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10 《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11 《关于公司变更注册资本的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于终止实施2021年A股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于终止实施2021年A股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
6 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于公司2022年度利润分配的议案》
10 《关于公司变更注册资本的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.01 《关于选举冯宇霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举左从林为公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举顾晓磊为公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举姚大林为公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.05 《关于选举孙云霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.06 《关于选举高大鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.01 《关于选举翟永功为公司第四届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举孙明成为公司第四届董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举欧小杰为公司第四届董事会独立董事的议案》
8.04 《关于选举张帆为公司第四届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
9.01 《关于选举何英俊为公司第四届监事会非职工监事的议案》
9.02 《关于选举赵文杰为公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司变更注册资本的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于H股激励方案及授权董事会办理H股激励方案相关事宜的议案》
14 《关于变更H股募集资金用途的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度利润分配的议案》
2 《关于公司变更注册资本的议案》
3 《关于H股激励方案及授权董事会办理H股激励方案相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/和或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年A股员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
5 《关于公司对境内相关全资子公司增资的议案》
6 《关于公司对全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行投资的议案》
7 《关于公司投资设立Biomere-Joinn(CA),Inc.的议案》
8 《关于公司投资参股江苏先通分子影像科技有限公司的议案》
9 《关于公司投资设立控股子公司无锡昭衍分子影像科技有限公司的议案》
10 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于授权公司开展金融衍生品业务的议案》
10 《关于公司变更注册资本的议案》
11 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度利润分配的议案》
2 《关于公司变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于批准关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4 《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
5 《关于确定董事会授权人士的公告》
6 《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8 《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
9 《审议关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
10 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19 《关于变更2020年度审计机构的议案》
20 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
21 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
22 《关于修订H股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
23 《关于公司放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于公司预计2020年度日常持续性关联交易的议案》
8 《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资建设昭衍(广州)新药评价中心项目的议案》
2 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司放弃参股公司优先受让权和增资优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司修订<共同投资协议书%并修订北京昭衍生物技术有限公司%公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司对外投资建设昭衍(重庆)新药评价中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》
10 《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2 《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》
3 《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举左从林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举顾晓磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举姚大林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举孙云霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举高大鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举翟永功为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举孙明成为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举欧小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
6.01 《关于选举李叶为公司第三届监事会非职工监事的议案》
6.02 《关于选举尹丽莉为公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍(加州)新药研究中心有限公司进行增资的议案》
3 《关于公司对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的议案》
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9 《关于调整2017年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 昭衍新药 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
3 关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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