| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<关联交易实施细则>的议案》
2.07 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订公司核管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举叶福忠先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.02 《选举叶程洁先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.03 《选举陆亚栋先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.04 《选举蒲德余先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.05 《选举刘雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.06 《选举唐松燕先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.07 《选举陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》
4.02 《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》
4.03 《选举金垚先生为公司第四届董事会独立董事》
4.04 《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-09 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2025-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
8 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
5 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
8 《关于确认2024年度董事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-15 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2024-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司签署“时尚智造”产业园项目相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
8 《关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于公司<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确认2022年度董事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认2022年度监事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 云中马 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》的议案
6 关于修订《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举叶福忠为第三届董事会非独立董事
11.02 选举叶程洁为第三届董事会非独立董事
11.03 选举陆亚栋为第三届董事会非独立董事
11.04 选举刘雪梅为第三届董事会非独立董事
11.05 选举叶卓强为第三届董事会非独立董事
11.06 选举蒲德余为第三届董事会非独立董事
11.07 选举唐松燕为第三届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举马知方为第三届董事会独立董事
12.02 选举蒋苏德为第三届董事会独立董事
12.03 选举倪宣明为第三届董事会独立董事
12.04 选举田景岩为第三届董事会独立董事
13.00 关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
13.01 选举单晓秋为第三届监事会非职工监事
13.02 选举叶秀榕第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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