| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 上海建科 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 上海建科 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 上海建科 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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