| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》
2 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
4 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 《关于计划购置干散货船舶的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2024年度担保额度的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举曾而斌先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑玉芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘国勇先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举乐君杰先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举翁国雄先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举齐银良先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举林涛先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举郑小华先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举高秋金女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于制订、修订相关制度的议案》
2.01 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
3 《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》
4.01 《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》
4.02 《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向境外全资子公司增资以实施募投项目的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案
6 关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案
7 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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