| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2024年度担保额度的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举曾而斌先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑玉芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘国勇先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举乐君杰先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举翁国雄先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举齐银良先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举林涛先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举郑小华先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举高秋金女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于制订、修订相关制度的议案》
2.01 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
3 《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》
4.01 《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》
4.02 《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向境外全资子公司增资以实施募投项目的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 海通发展 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案
6 关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案
7 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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