| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宝立食品 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《公司2023年年度报告及摘要》
6 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
9.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 宝立食品 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举马驹先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举沈淋涛先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举胡珊女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举周琦女士为第二届董事会非独立董事
1.05 选举何宏武先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举任铭先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举周虹女士为第二届董事会独立董事
2.02 选举程益群先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举李斌先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张绚女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举林挺凌先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 宝立食品 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度独立董事述职报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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