德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称德创环保
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年度财务预算报告》的议案
5 关于《2018年度报告及摘要》的议案
6 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
7 关于2018年度利润分配的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10 关于向银行申请贷款授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称德创环保
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8 关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9 关于《未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于部分募集资金投资项目延期的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称德创环保
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加向银行申请贷款授信额度的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称德创环保
公告日期2018-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年度财务预算报告》的议案
5 关于《2017年度报告及摘要》的议案
6 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
7 关于2017年度利润分配的议案
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10 关于向银行申请贷款授信额度的议案
11 关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集资金项目的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举金猛先生为公司第三届董事会董事
12.02 选举赵博先生为公司第三届董事会董事
12.03 选举马太余先生为公司第三届董事会董事
12.04 选举邬海华先生为公司第三届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举杨长勇先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举李俊华先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举黄小根先生为公司第三届监事会监事
14.02 选举陆越刚先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称德创环保
公告日期2017-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于《公司章程》修订的议案
2 关于《股东大会议事规则》修订的议案
3 关于《董事会议事规则》修订的议案
4 关于《监事会议事规则》修订的议案
5 公司2016年度董事会工作报告
6 公司2016年度监事会工作报告
7 公司2016年度财务决算报告
8 公司2017年度财务预算报告
9 公司2016年度独立董事述职报告
10 公司2016年度报告及摘要
11 公司2016年度利润分配方案
12 关于公司续聘2017年度审计机构的议案
13 关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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