德创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称德创环保
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加向银行申请贷款授信额度的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称德创环保
公告日期2018-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年度财务预算报告》的议案
5 关于《2017年度报告及摘要》的议案
6 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
7 关于2017年度利润分配的议案
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10 关于向银行申请贷款授信额度的议案
11 关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集资金项目的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举金猛先生为公司第三届董事会董事
12.02 选举赵博先生为公司第三届董事会董事
12.03 选举马太余先生为公司第三届董事会董事
12.04 选举邬海华先生为公司第三届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举杨长勇先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举李俊华先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举黄小根先生为公司第三届监事会监事
14.02 选举陆越刚先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称德创环保
公告日期2017-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于《公司章程》修订的议案
2 关于《股东大会议事规则》修订的议案
3 关于《董事会议事规则》修订的议案
4 关于《监事会议事规则》修订的议案
5 公司2016年度董事会工作报告
6 公司2016年度监事会工作报告
7 公司2016年度财务决算报告
8 公司2017年度财务预算报告
9 公司2016年度独立董事述职报告
10 公司2016年度报告及摘要
11 公司2016年度利润分配方案
12 关于公司续聘2017年度审计机构的议案
13 关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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