| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案
12 关于独立董事年度津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 唐志华
13.02 高海龙
13.03 王波
13.04 周雄
13.05 陈志文
13.06 李新芳
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 冯巧根
14.02 闫建来
14.03 张光杰
15.00 关于选举监事的议案
15.01 姜美霞
15.02 傅银芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
3 关于修订公司<独立董事工作制度>的议案
4 关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
4 关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于修订前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
8 关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修订<公司章程>的议案
8 关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
4 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于独立董事年度津贴的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 唐志华
8.02 高海龙
8.03 王波
8.04 周雄
8.05 姜美霞
8.06 李新芳
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 冯巧根
9.02 闫建来
9.03 张光杰
10.00 关于选举监事的议案
10.01 顾新华
10.02 张竞钢 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 冯巧根
1.02 闫建来
1.03 张光杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在上海投资设立全资子公司的议案
2 关于设立上海分公司的议案
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象
4.04 定价原则及发行价格
4.05 发行数量
4.06 认购方式
4.07 限售期
4.08 募集资金金额及用途
4.09 未分配利润的安排
4.10 上市地点
4.11 本次非公开发行决议的有效期
5 关于公司非公开发行股票预案的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
8 关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告全文及摘要
6 关于对公司2018年度关联交易予以确认的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整宁波生产基地建设项目的议案
2 关于西安生产基地建设项目的议案
3 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
4.00 关于公司公开增发A股股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行数量
4.04 发行对象及认购方式
4.05 向原股东配售安排
4.06 发行价格及定价原则
4.07 限售期及上市安排
4.08 募集资金数额及用途
4.09 上市地点
4.10 本次发行前的滚存未分配利润安排
4.11 本次发行的会议决议有效期
4.12 本次发行是否导致公司控制权发生变化
4.13 本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
5 关于公司公开增发A股股票预案的议案
6 关于公司公开增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公开增发A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于公司未来三年(2018~2020年)股东分红回报规划的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于独立董事年度津贴的议案
12 关于在成都投资设立全资子公司的议案
13 关于在香港投资设立全资子公司的议案
14 关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的议案
15 关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 唐志华
16.02 高海龙
16.03 王波
16.04 周雄
16.05 姜美霞
16.06 李新芳
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 潘立生
17.02 李旗号
17.03 顾其荣
18.00 关于选举监事的议案
18.01 顾新华
18.02 张竞钢 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案
2关于修改<公司章程>的议案
3关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 新泉股份 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数的确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整方式
2.11 转股价格的向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理与存放
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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