| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 嘉华股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9 《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13 《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 嘉华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9 《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》
10.01 YuweiWu(吴昱伟)先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 嘉华股份 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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