上机数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-18
公司名称上机数控
公告日期2020-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《2019年年度报告正文及摘要》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案》
9 《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
10 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
11 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
12 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-30
公司名称上机数控
公告日期2019-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期(2019年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称上机数控
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 杨建良
3.02 杭虹
3.03 李晓东
3.04 杨昊
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 刘志庆
4.02 黄建康
4.03 赵俊武
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 杭岳彪
5.02 陈念淮
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-02
公司名称上机数控
公告日期2019-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》
1.01 发行规模
1.02 本次发行募集资金用途
2 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-17
公司名称上机数控
公告日期2019-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次发行募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-20
公司名称上机数控
公告日期2019-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》
2 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称上机数控
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》
2 《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》
3 《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称上机数控
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《2018年年度报告正文及摘要》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于拟签署包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称上机数控
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
2 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订董事会议事规则的议案》
4 《关于修订监事会议事规则的议案》
5 《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》
审议内容
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