| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 亚通精工 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《2023年年度报告》及摘要
6 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 亚通精工 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 陶然
5.02 王建军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 亚通精工 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 亚通精工 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度财务决算报告》
2 《2022年年度报告》及摘要
3 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
4 《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
5 《2022年度董事会工作报告》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8 《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》
9 《公司2022年度监事会工作报告》
10 《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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