| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于授权2024年度对外捐赠额度的议案
12 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资设立全资子公司的议案
2 关于投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨签署《项目投资协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 《2022年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于授权2023年度对外捐赠额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 《2021年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2021年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2021年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于授权2022年度对外捐赠额度的议案
12.00 关于重新制定相关公司制度的议案
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《独立董事工作制度》
12.04 《对外担保管理制度》
12.05 《关联交易决策制度》
12.06 《募集资金管理制度》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 钱建中先生
13.02 颜群女士
13.03 钱洪祥先生
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 贾建军先生
14.02 王新灵先生
15.00 关于选举监事的议案
15.01 徐强先生
15.02 徐开先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 《2020年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2020年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2020年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 《2019年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2019年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇得科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 《2018年年度报告》及摘要
6 关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 钱建中先生
12.02 颜群女士
12.03 钱洪祥先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 陆士敏先生
13.02 张勇先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 徐强先生
14.02 徐开先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配