| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2.00 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00 关于使用自有资金委托理财的议案
10.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 阮立平
11.02 阮学平
11.03 周文川
11.04 刘圣松
11.05 周正华
11.06 谢维伟
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 陈臻
12.02 李刚
12.03 李建滨
13.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
13.01 俞颖其
13.02 魏凌鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于使用自有资金委托理财的议案
8 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9 关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
11 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2022年审计机构的议案
7 关于使用自有资金委托理财的议案
8 关于董事薪酬的议案
9 关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
10 关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度报告及摘要的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于使用自有资金委托理财的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
11 关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举阮立平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举阮学平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举蔡映峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举刘圣松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举周正华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事候的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举谢韬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张泽平先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举何浩女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举申会员先生为公司第二届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举官学军先生为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度自有资金委托理财投资类型和额度的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 公牛集团 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司使用自有资金委托理财的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
11 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
13 关于公司2020年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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