| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及其摘要
4 公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
5 公司2023年年度利润分配方案
6 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案
8 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举倪永培先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举秦海先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨照兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举叶玉琼先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘振国先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王善勇先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举丁保忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊守龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告全文及其摘要
4 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 公司2022年年度利润分配预案
6 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案
8 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
9 关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及其摘要
4 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
5 公司2021年年度利润分配预案
6 关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案
7 关于调整独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及其摘要
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划
2 关于独立董事年度津贴的议案
3 关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.03 选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
4 《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
4 《公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
7 《关于全面修订<投资管理制度>的议案》
8 《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
4 《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计业务承办机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
3关于全面修订《董事会议事规则》的议案
4公司未来三年（2017年-2019年）股东回报计划
5关于独立董事年度津贴的议案
6关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案
7关于全面修订《监事会议事规则》的议案
8.00关于选举董事的议案
8.01选举倪永培先生为公司第三届董事会董事
8.02选举秦海先生为公司第三届董事会董事
8.03选举叶玉琼先生为公司第三届董事会董事
8.04选举杨照兵先生为公司第三届董事会董事
8.05选举张丹丹女士为公司第三届董事会董事
8.06选举潘剑先生为公司第三届董事会董事
9.00关于选举独立董事的议案
9.01选举宋书玉先生为公司第三届董事会独立董事
9.02选举於恒强先生为公司第三届董事会独立董事
9.03选举许立新先生为公司第三届董事会独立董事
10.00关于选举监事的议案
10.01选举程培华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
10.02选举郝万祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
10.03选举吴安琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告全文及摘要》
4 《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》
5 《关于2016年度利润分配的预案》
6 《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
2《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告全文及摘要》
4《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》
7《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
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| 公司名称 | 迎驾贡酒 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
2《利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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