| 股东大会通知 公告日期:2025-05-21 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2025-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划
8 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案
11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12 《募集资金管理办法》(修订稿) |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-19 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2025-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司章程》(修订稿)
2 《股东会议事规则》(修订稿)
3 《董事会议事规则》(修订稿)
4 《董事会审计委员会工作细则》(修订稿)
5 《董事会战略委员会工作细则》(修订稿)
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订稿)
7 《董事会提名委员会工作细则》(修订稿)
8 《独立董事工作制度》(修订稿)
9 《独立董事专门会议制度》(修订稿)
10 2024年度董事会工作报告
11 2024年度监事会工作报告
12 2024年度财务决算报告
13 2024年度利润分配方案
14 2025年度财务预算报告
15 2024年年度报告及2024年年度报告摘要
16 关于变更会计师事务所的议案
17 关于2025年度投资计划的议案
18 关于2024年度董事、监事薪酬的议案
19 2024年度独立董事述职报告
20.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
20.01 高政权
20.02 徐震
20.03 徐先炉
21.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
21.01 杨辉
21.02 史建设
21.03 张琛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2024年度财务预算报告
6 2023年年度报告及2023年年度报告摘要
7 关于2024年度投资计划的议案
8 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
9 2023年度独立董事述职报告
10 《独立董事工作制度》(修订稿)
11 《董事会战略委员会工作细则》(修订稿)
12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订稿)
13 《董事会审计委员会工作细则》(修订稿)
14 《董事会提名委员会工作细则》(修订稿)
15 《独立董事专门会议制度》
16.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
16.01 严艳
16.02 汪晓东
16.03 王钧 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 2023年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2022年年度报告及2022年年度报告摘要
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
10 关于2023年度投资计划的议案
11 关于2022年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 经理层成员任期制及契约化管理办法 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2022年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2021年年度报告及2021年年度报告摘要
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 高政权
3.02 徐震
3.03 徐先炉
3.04 王超
3.05 马超
3.06 徐守春
3.07 方媛
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 汪早荣
4.02 杨辉
4.03 史建设
4.04 周泽将
5.00 关于选举第八届监事会监事的议案
5.01 汪必胜
5.02 程秀英
5.03 孙杰海
5.04 施国华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2021年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2020年年度报告及2020年年度报告摘要
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案
10 关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
2 关于修订《九华旅游企业年金方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2020年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2019年年度报告及2019年年度报告摘要
8 未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
9 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于补选监事会监事的议案
5 关于增补董事会独立董事的议案
6.00 关于增补董事会非独立董事的议案
6.01 李强
6.02 徐守春 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2019年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2018年年度报告及2018年年度报告摘要
8 关于五溪山色度假区项目的议案
9 董事、监事和核心管理人员薪酬管理制度
10 关于修订《监事会议事规则》暨《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 舒畅
1.02 张汉东
1.03 高政权
1.04 马超
1.05 夏茂
1.06 施国华
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 程恭让
2.02 潘平
2.03 姚王信
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 汪必胜
3.02 程秀英
3.03 胡安明
3.04 冷苏明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事会非独立董事的议案
2 关于补选监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2018年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于补选董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于设立子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配方案
52017年度财务预算报告
6关于续聘会计师事务所的议案
72016年年度报告及2016年年度报告摘要
8未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
9.00关于补选董事会非独立董事的议案
9.01冷苏明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度监事会工作报告》
3审议《2015年度财务决算报告》
4审议《2015年度利润分配方案》
5审议《2016年度财务预算报告》
6审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
7审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司对外担保管理制度的议案
2、关于公司对外投资管理制度的议案
3、关于公司累积投票制实施细则的议案
4.00、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01舒畅
4.02李正白
4.03高政权
4.04钱进
4.05夏茂
4.06王忠道
5.00、关于选举第六届董事会独立董事的议案
5.01程恭让
5.02潘平
5.03姚王信
6.00、关于选举第六届监事会监事的议案
6.01章春
6.02杨武军
6.03康桥
6.04郑梦华
6.05吴玉斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 九华旅游 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议《2014年度财务决算报告》
4 审议《2014年度利润分配预案》
5 审议《2015年度财务预算报告》
6 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配