| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 嘉环科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7 关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于对外担保额度预计的议案
9 关于公司2023年度利润分配预案的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11 关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案
12 关于变更公司经营范围和公司章程的议案
13 关于修订部分公司治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 嘉环科技 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 嘉环科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案
7 关于对外担保额度预计的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于2022年年度报告及其摘要的议案
10 关于2022年度利润分配预案的议案
11 关于确定公司2023年度董事薪酬方案的议案
12 关于确定公司2023年度监事薪酬的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 宗琰
13.02 秦卫忠
13.03 韩保华
13.04 骆德龙
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 吴六林
14.02 王鹰
14.03 朱永平
15.00 关于选举监事的议案
15.01 胥晓冬
15.02 马庆辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 嘉环科技 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供履约担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 嘉环科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于补选公司第一届非职工代表监事的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 嘉环科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度财务决算报告的议案
2 关于公司2022年度财务预算报告的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于2021年度利润分配的议案
5 关于2021年度董事会工作报告的议案
6 关于2021年度监事会工作报告的议案
7 关于2021年度独立董事述职报告的议案
8 关于确定公司董事薪酬(津贴)的议案
9 关于确定公司监事薪酬(津贴)的议案
10 关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司2022年度融资提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案
13 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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