江山欧派

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-24
公司名称江山欧派
公告日期2020-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于追加为控股子公司2020年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-13
公司名称江山欧派
公告日期2020-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
2 《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-10
公司名称江山欧派
公告日期2020-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》
1.01 选举何礼平先生为公司独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-08
公司名称江山欧派
公告日期2020-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴水根先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王忠先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴水燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡云辉先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马文莉女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王宏淼先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举于红卫先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.01 选举徐丽婷女士为第四届监事会监事
3.02 选举王建平先生为第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称江山欧派
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
9 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
13 《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
14 《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-20
公司名称江山欧派
公告日期2020-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-13
公司名称江山欧派
公告日期2019-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》
3 《关于修改<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
4 《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称江山欧派
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》
8 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称江山欧派
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-22
公司名称江山欧派
公告日期2018-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称江山欧派
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
9 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-10
公司名称江山欧派
公告日期2018-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-10
公司名称江山欧派
公告日期2017-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更年产20.5万件定制柜类产品募投项目实施主体和实施方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-09
公司名称江山欧派
公告日期2017-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
2 《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
3 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》
4 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
5 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
6 《关于制定<江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事
7.02 选举王忠先生为第三届董事会非独立董事
7.03 选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事
7.04 选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董事
8.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
8.01 选举张文标先生为第三届董事会独立董事
8.02 选举马文莉女士为第三届董事会独立董事
8.03 选举王宏淼先生为第三届董事会独立董事
9.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》
9.01 选举徐丽婷女士为第三届监事会监事
9.02 选举王建平先生为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称江山欧派
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事2017年度薪酬的议案》
6 《2016年度利润分配预案》
7 《关于公司申请2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
8 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称江山欧派
公告日期2017-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
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