| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于确认2023年度公司董事薪酬的议案
5 关于确认2023年度公司监事薪酬的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于预计2024年度日常性关联交易的议案
8 关于2023年度财务决算报告的议案
9 关于2024年度财务预算报告的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于2023年度利润分配预案的议案
13 关于续聘2024年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《子公司管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于确认2022年度公司董事薪酬的议案
5 关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案
6 关于预计2023年度日常性关联交易的议案
7 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
8 关于2022年度财务决算报告的议案
9 关于2023年度财务预算报告的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于2022年度利润分配预案的议案
12 关于续聘2023年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 证券面值和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格调整原则及方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 债券评级情况
2.17 担保事项
2.18 募集资金存放专户
2.19 债券持有人会议相关事项
2.20 违约情形、违约责任及争议解决机制
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王时良为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举沈曙光为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邬优红为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举魏健为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘心为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑立新为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举包永忠为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举吴建依为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案
3.01 选举周强为公司第二届监事会非职工监事
3.02 选举胡真为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原公司股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次发行募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-09 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2022-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 关于续聘2022年度财务审计机构的议案
8 关于预计2022年度日常性关联交易的议案
9 关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案
10 关于2021年度公司董事薪酬的议案
11 关于2021年度公司监事薪酬的议案
12 关于2021年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 镇洋发展 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第一届董事会董事变更暨选举董事的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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