| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《独立董事2024年度述职报告》的议案
4 审议关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
5 审议关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
6 审议关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
7 审议关于《续聘公司2025年度审计机构》的议案
8 审议关于《2024年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》的议案
9 审议关于《2024年度监事薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》的议案
10 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案
11 审议关于《公司及其控股子公司2025年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保》的议案
12 审议关于《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》的议案
13 审议关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘修华先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举王俊玉先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘玉江先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举冯国梁先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举刘嘉伟先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举张建梅女士为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举姜宏青女士为第五届董事会独立董事
3.02 选举张强先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举祁庆生先生为第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举黄维君先生为第五届监事会股东代表监事
4.02 选举张新飞先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
4 审议关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 审议关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
6 审议关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
7 审议关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案
8 审议关于《2023年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2024年度薪酬方案》的议案
9 审议关于《2023年度监事薪酬发放确认及2024年度薪酬方案》的议案
10 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案
11 审议关于《公司及控股子公司2024年申请综合授信、借款额度》的议案
12 审议关于《修订公司章程》的议案
13 审议关于《修订公司部分治理制度》的议案
14 审议关于《修订监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司章程变更》的议案
2 审议关于《签订项目投资协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 审议关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5 审议关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6 审议关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
7 审议关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8 审议关于《2022年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2023年度薪酬方案》的议案
9 审议关于《2022年度监事薪酬发放确认及2023年度薪酬方案》的议案
10 审议关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11 审议关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
12 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案
13 审议关于《公司及控股子公司2023年申请综合授信、借款额度》的议案
14 审议关于《公司章程变更》的议案
15 审议关于《聘任公司第四届董事会独立董事》的议案
16 审议关于《会计政策变更》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 审议关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5 审议关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6 审议公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7 审议关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 审议关于2021年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及2022年度薪酬方案的议案
9 审议关于2021年度监事薪酬发放确认及2022年度薪酬方案的议案
10 审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 审议关于公司及控股子公司2022年申请综合授信、借款额度的议案
12 审议关于向全资子公司划转部分资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订项目投资协议的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的议案
4 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《元利化学集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《元利化学集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举刘修华先生为非独立董事的议案
2.02 关于选举秦国栋先生为非独立董事的议案
2.03 关于选举王俊玉先生为非独立董事的议案
2.04 关于选举刘玉江先生为非独立董事的议案
2.05 关于选举冯国梁先生为非独立董事的议案
2.06 关于选举张建梅女士为非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举姜宏青女士为独立董事的议案
3.02 关于选举丁玲女士为独立董事的议案
3.03 关于选举张强先生为独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举黄维君先生为股东代表监事的议案
4.02 关于选举刘国辉先生为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
12 关于公司及控股子公司2021年申请综合授信、借款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
6 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
11 关于公司及控股子公司2020年申请综合授信、借款 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
4 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
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| 公司名称 | 元利科技 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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