| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案
9 关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
3 关于使用自有资金进行现金管理的议案
4 关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
5 关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 关于变更第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于确认2022年度董事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案
9 关于确认2022年度监事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度日常关联交易实际发生额并预计2023年度日常关联交易的议案
2 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
3 关于使用自有资金进行现金管理的议案
4 关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《对外投资决策制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《重大交易决策制度》的议案
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于确认2021年度董事薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案
9 关于确认2021年度监事薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案
2 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
3 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
4 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 富佳股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于制订《宁波富佳实业股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 王跃旦
3.02 俞世国
3.03 郎一丁
3.04 骆俊彬
3.05 涂自群
3.06 陶蓉
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 程惠芳
4.02 王伟定
4.03 叶龙虎
5.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 黄建龙
5.02 孙雅芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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