济民制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称济民制药
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算的议案
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2020年度审计机构并支付其2019年度审计报酬的议案
7 关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案
10 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
11 关于公司计提资产减值准备的议案
12 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-25
公司名称济民制药
公告日期2020-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期及上市安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司2018年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案
4 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施(第二次修订稿)的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-25
公司名称济民制药
公告日期2019-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-27
公司名称济民制药
公告日期2019-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于第四届董事会独立董事及外部监事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于选举董事的议案(选举非独立董事)
5.01 关于选举李丽莎女士为第四届董事会董事
5.02 关于选举田云飞先生为第四届董事会董事
5.03 关于选举邱高鹏先生为第四届董事会董事
5.04 关于选举陈坤先生为第四届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举宣国良先生为第四届董事会独立董事
6.02 选举金立志先生为第四届董事会独立董事
6.03 选举王开田先生为第四届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举李永泉先生为第四届监事会监事
7.02 选举叶梵彬先生为第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称济民制药
公告日期2019-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算的议案
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 公司2018年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案
7 关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司计提资产减值准备的议案
12 关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称济民制药
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期及上市安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于<公司2018年度非公开发行股票预案>的议案
4 关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案
5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6 关于<公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施>的议案
7 关于<提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关事宜>的议案
8 关于<对外投资暨关联交易>的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称济民制药
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任2018年度审计机构的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 增补陈坤先生为第三届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-25
公司名称济民制药
公告日期2018-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4 关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6 关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案
7 关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-21
公司名称济民制药
公告日期2018-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补公司独立董事的议案
2 关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称济民制药
公告日期2018-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于确认支付2017年度审计报酬的议案
7 关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2018年度银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2018年度向控股子公司提供担保额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称济民制药
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 浙江济民制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称济民制药
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年度财务决算的议案
4关于公司2016年度利润分配的议案
5公司2016年年度报告全文及摘要
6关于聘请公司2017年度审计机构的议案
7关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案
8关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案
9关于公司2017年度银行综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称济民制药
公告日期2016-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称济民制药
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举李仙玉先生为第三届董事会董事
2.02选举李慧慧女士为第三届董事会董事
2.03选举李丽莎女士为第三届董事会董事
2.04选举田云飞先生为第三届董事会董事
2.05选举黄宇先生为第三届董事会董事
2.06选举邱高鹏先生为第三届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举潘桦先生为第三届董事会独立董事
3.02选举宣国良先生为第三届董事会独立董事
3.03选举叶金荣先生为第三届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举李永泉先生为第三届监事会监事
4.02选举高伟先生为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称济民制药
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、关于公司2015年度财务决算的议案
4、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、公司2015年年度报告全文及摘要
6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7、关于确认公司2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案
8、关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司2016年度在银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称济民制药
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于审议修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称济民制药
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告
2 浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告
3 关于公司2014年年度财务决算的议案
4 关于公司2014年年度利润分配方案的议案
5 浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要
6 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7 关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案
8 关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 2014年年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称济民制药
公告日期2015-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 变更公司章程
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
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