| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算
4 《2023年年度报告》及摘要
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 2023年度利润分配方案
7 关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于预计2024年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9 关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12 关于2024年度开展期货套期保值业务的议案
13 关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设新材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新制定《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于公司修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举庄耀中为第六届董事会董事
3.02 选举庄奎龙为第六届董事会董事
3.03 选举沈健彧为第六届董事会董事
3.04 选举许纪忠为第六届董事会董事
3.05 选举杨剑飞为第六届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举张克勤为第六届董事会独立董事
4.02 选举宋爱军为第六届董事会独立董事
4.03 选举徐攀为第六届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举姚敏刚为第六届监事会监事
5.02 选举陆斗平为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算
4 《2022年年度报告》及摘要
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年度拟不进行利润分配的议案
7 关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案
8 关于预计2023年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9 关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
11 关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案
12 关于开展期货套期保值业务的议案
13 关于公司制定《套期保值业务管理制度》以及修订部分制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2 关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行股票决议的有效期
3 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于公司《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
7 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况的报告
10 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
11 关于公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于罗科史巴克向其参股公司提供财务借款暨关联交易的议案
2 关于独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算
4 《2021年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 2021年度利润分配方案
7 关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于预计2022年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9 关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
11 关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
12 关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举张克勤为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算
4 《2020年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6 2020年度利润分配方案
7 关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于预计2021年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9 关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订对外担保管理制度的议案》
4 《关于修订关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订<关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事报酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举庄奎龙为第五届董事会董事
2.02 选举庄耀中为第五届董事会董事
2.03 选举沈健彧为第五届董事会董事
2.04 选举杨剑飞为第五届董事会董事
2.05 选举许纪忠为第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举戴礼兴为第五届董事会独立董事
3.02 选举邵建中为第五届董事会独立董事
3.03 选举程青英为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举姚敏刚为第五届监事会监事
4.02 选举陆斗平为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设新材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算
4 《2019年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6 2019年度利润分配方案
7 关于预计2020年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
8 关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告
11 未来三年股东回报规划（2020年-2022年）
12 关于增设公司副董事长职务及重新制定《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
16.01 发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额及发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 付息期限及方式
16.07 转股期限
16.08 转股股数确定方式
16.09 转股价格的确定和调整
16.10 转股价格向下修正条款
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股后的股利分配
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金存管
16.20 本次发行可转债方案的有效期
17 关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
19 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
20 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
22 关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算
4 《2018年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 2018年度利润分配方案
7 关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于预计2019年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9 关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
7 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况的报告
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司增加担保额度及调整担保额度分配的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算
4 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
5 2017年度利润分配方案
6 关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案
8 关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加经营范围及修订章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于独立董事报酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举庄奎龙为第四届董事会董事
10.02 选举庄耀中为第四届董事会董事
10.03 选举沈健彧为第四届董事会董事
10.04 选举杨剑飞为第四届董事会董事
10.05 选举吴林根为第四届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举戴礼兴为第四届董事会独立董事
11.02 选举邵建中为第四届董事会独立董事
11.03 选举程青英为第四届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举管永银为第四届监事会监事
12.02 选举李雪昌为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新凤鸣 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配