| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案-选举董事
3.01 郑志国
3.02 张华东
3.03 郑仕兰
3.04 刘瑜
3.05 朱贺敏
3.06 陈飞
4.00 关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
4.01 骆铭民
4.02 杨立荣
4.03 杨述兴
5.00 关于监事会换届选举的议案-选举监事
5.01 余官能
5.02 代春光 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
10 关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
10 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
11 关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 本次募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于《浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于《浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目(一期)的议案
2 关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案-选举董事
1.01 郑志国
1.02 刘兵
1.03 张华东
1.04 郑仕兰
1.05 刘瑜
1.06 陈飞
2.00 关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
2.01 张福利
2.02 杨之曙
2.03 骆铭民
3.00 关于监事会换届选举的议案-选举监事
3.01 朱贺敏
3.02 余官能 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并重新申报的议案
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01 本次发行股票的类型和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价原则和发行价格
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.09 本次募集资金用途
4.10 本次发行决议的有效期
5 关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
6 关于公司与郑志国签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8 关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
9 关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 本次募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于引进战略投资者的议案
7.01 公司引入上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者，并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心(有限合伙)参与认购
7.02 公司引入上海涌铧投资管理有限公司作为战略投资者，并由其所管理的基金参与认购
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
9 关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案
10 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 刘瑜
10.00 关于补选公司监事的议案
10.01 余官能 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
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| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订《临床试验服务合同》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
8 关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司向银行申请2018年度综合授信额度并提供资产抵押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
8 关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案
9 关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举的议案-选举董事
1.01郑志国
1.02刘兵
1.03周日保
1.04张华东
1.05郑仕兰
1.06陈飞
2.00关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
2.01朱大旗
2.02厉国威
2.03张福利
3.00关于监事会换届选举的议案-选举监事
3.01刘瑜
3.02朱贺敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥翔药业 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2017年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
7 关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
8 关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案 |
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