| 股东大会通知 公告日期:2024-06-29 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2024-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司《2023年年度报告》及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《独立董事制度》的议案
10 关于公司2023年度利润分配方案的议案
11 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司《2022年年度报告》及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9 关于补选公司第八届董事会董事的议案
10 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象和认购方式
11.04 发行价格与定价方式
11.05 发行数量
11.06 限售期安排
11.07 上市地点
11.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
11.09 募集资金数额及用途
11.10 本次发行决议有效期限
12 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
13 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
15 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17 关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选独立董事的议案
1.01 马利庄 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 杨文山
1.02 陆海天
1.03 叶枫
1.04 朱斌
1.05 朱立通
1.06 徐勇康
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 张克勤
2.02 雷富阳
2.03 肖永吉
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 黄振东
3.02 任伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6 《关于支付2021年度会计师事务所报酬与续聘2022年会计师事务所的议案》
7 《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2022年内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
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| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 关于变更公司注册资本的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年会计师事务所的议案》
8 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于选举公司独立董事的议案》
4.01 肖永吉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6 《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》
7 《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于选举独立董事的议案》
9.01 张克勤 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于修改公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行的决议有效期
2.10 募集资金金额及用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行的决议有效期
2.10 募集资金金额及用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.01孔令钢
3.02陆海天
3.03杨文山
3.04陈宁生
3.05朱斌
3.06叶枫
4.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.01谷大武
4.02雷富阳
4.03俞纪明
5.00《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
5.01黄振东
5.02祝峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6 《关于支付2018年度会计师事务所报酬与续聘2019年会计师事务所的议案》
7 《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2019年内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<上海格尔软件股份有限公司关于公司2017年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6 《关于支付2017年度会计师事务所报酬与2018年续聘会计师事务所的议案》
7 《关于支付2017年度内控审计会计师事务所报酬与2018年续聘内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于变更公司名称的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 格尔软件 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修定<上海格尔软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》
4 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
5 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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