| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 天新药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7 关于制定及修订公司相关制度的议案
8 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
9 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
12 关于为子公司提供担保额度预计的议案
13 关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 天新药业 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 天新药业 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于独立董事薪酬标准的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举许江南为第三届董事会非独立董事
4.02 选举许晶为第三届董事会非独立董事
4.03 选举王光天为第三届董事会非独立董事
4.04 选举司玉贵为第三届董事会非独立董事
4.05 选举余小兵为第三届董事会非独立董事
4.06 选举谢涛为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘桢为第三届董事会独立董事
5.02 选举杨延莲为第三届董事会独立董事
5.03 选举刘路遥为第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举章根宝为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举董新电为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 天新药业 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于<江西天新药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
8 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 天新药业 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、变更公司类型、修改公司章程并办理工商变更的议案》
2 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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