诺邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-07
公司名称诺邦股份
公告日期2020-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-17
公司名称诺邦股份
公告日期2020-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认公司2019年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2019年度关联交易情况和2020年度关联交易预计的议案》
10 《关于公司2020年度综合授信额度的议案》
11 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-09
公司名称诺邦股份
公告日期2019-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
2.00 关于换届选举非独立董事的议案
2.01 选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举独立董事的议案
3.01 选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-06
公司名称诺邦股份
公告日期2019-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称诺邦股份
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2018年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认公司2018年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》
10 《关于公司2019年度综合授信额度的议案》
11 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于部分募投项目变更的议案》
13 《关于部分募投项目延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称诺邦股份
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司聘任2018年年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称诺邦股份
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认公司2017年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度综合授信额度的议案》
11 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称诺邦股份
公告日期2018-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》
2 《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-12
公司名称诺邦股份
公告日期2017-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题?1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 评估基准日
2.02 交易方式及交易对象
2.03 交易价格及定价依据
2.04 增资款及股权转让款支付方式
2.05 交割
2.06 过渡期间损益
2.07 生效时间和生效条件
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 超额业绩奖励
2.10 违约责任
2.11 决议的有效期
3 《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买草案>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案》
?5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
?7 《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议>的议案》
8 《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议的补充协议>的议案》
9 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
11 《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》
12 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案》
13 《关于本次重大资产购买相关审计报告、备考财务报告、资产评估报告的议案》 14 《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明的议案》
15 《关于本次重大资产购买完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案》
16 《关于补充确认公司购买理财产品并同意公司继续购买理财产品的议案》
17 《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称诺邦股份
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度财务决算报告的议案
4关于2017年度财务预算报告的议案
5关于2016年度独立董事述职报告的议案
6关于2016年年度报告及摘要的议案
7关于2016年度利润分配方案的议案
8关于确认公司2016年度部分董事、监事薪酬的议案
9关于2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计的议案
10关于授权董事会批准2017年度贷款授信额度的议案
11关于聘请公司2017年度审计机构的议案
12关于公司变更部分募集资金用途的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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