鸿远电子

- 603267

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-20
公司名称鸿远电子
公告日期2020-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称鸿远电子
公告日期2020-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称鸿远电子
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7 《关于独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于非独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》
12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称鸿远电子
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
2 《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-06-25
公司名称鸿远电子
公告日期2019-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 郑红
8.02 刘辰
8.03 郑小丹
8.04 刘利荣
8.05 邢杰
8.06 李永强
9.00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 张德胜
9.02 卢闯
9.03 林海权
10.00 《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
10.01 陈天畏
10.02 褚彬池
审议内容董事换届议案
返回页顶