| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4 《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5 《关于公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10 《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4 《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5 《关于公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举金敖大先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举吴祝平先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举刘立先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05 选举许智钧先生为公司第九届董事会非独立董事
2.06 选举余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐文学先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举沈世娟女士为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举别锋锋先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王根红先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4 《2021年度利润分配方案》
5 《关于公司2021年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
13 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分配股募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4 《2020年度利润分配方案》
5 《关于公司2020年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜有效期限的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《关于公司2019年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
2 关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
4.01 选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事
4.05 选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事
4.06 选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5.01 选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事
6.02 选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案
2 关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2 《关于增加银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股募集资金的规模和用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
6 关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7 关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案
10 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《关于公司2018年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改＜公司章程＞的议案
2 关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
5 关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8 关于制定<江苏海鸥冷却塔股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案
9 关于<公司未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案
2 关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案
3 关于向全资子公司增资的议案
4 关于增加银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《关于公司2017年年度报告(全文及摘要)的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案
2 关于增资、设立境外子公司的议案
3 关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
4.00 关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案
4.01 余知雯 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
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| 公司名称 | 海鸥股份 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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