| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案
6 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 周俊杰先生
14.02 吕威先生
14.03 朱智毅先生
14.04 蒋小林先生
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 刘晓松先生
15.02 孟庆君先生
15.03 肖佳佳女士
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
16.01 张艳杰女士
16.02 金静玉女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8 关于公司预计对外提供财务资助的议案
9 关于预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
12.00 关于修订《公司章程》及公司治理制度的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.05 关于修订《对外担保制度》的议案
12.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.08 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
12.09 关于修订《累积投票和网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司转让信托计划受益权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向全资孙公司提供担保的议案
2 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 发行方式及发行对象
3.05 债券期限
3.06 债券利率
3.07 利息支付
3.08 转股期
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次决议的有效期
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案
7.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8 关于公司预计对外提供财务资助的议案
9 关于预计2022年度日常关联交易的议案
10 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年半年度利润分配预案的议案
2 关于修改公司经营范围的议案
3 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6 关于《聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构》的议案
7 关于《2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保》的议案
8 关于《预计2021年度日常关联交易》的议案
9 关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
11 关于《使用闲置自有资金进行现金管理额度》的议案
12.00 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
12.01 周俊杰先生
12.02 吕威先生
12.03 朱智毅先生
12.04 蒋小林先生
13.00 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
13.01 厉国威先生
13.02 肖杨女士
13.03 YEOCHOOTECK先生
14.00 关于《选举公司第四届监事会非职工监事》的议案
14.01 张艳杰女士
14.02 金静玉女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
8 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
12 《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
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| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
8 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加对下属公司担保额度的议案
2 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3 关于增加2018年度预计日常关联交易金额的议案
4 关于修改公司经营范围的议案
5 关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
2 银都餐饮设备股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 银都餐饮设备股份有限公司2017年度财务决算报告
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案
6 关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 银都餐饮设备股份有限公司2017年度监事会工作报告
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案
14 关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案
16.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
16.01 周俊杰先生
16.02 吕威先生
16.03 朱智毅先生
16.04 蒋小林先生
17.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
17.01 厉国威先生
17.02 肖杨女士
17.03 YEOCHOOTECK先生
18.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
18.01 张艳杰女士
18.02 金静玉女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 银都股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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