| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 江瀚新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
7 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于2024年度监事薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 江瀚新材 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 甘书官
3.02 甘俊
3.03 简永强
3.04 贺有华
3.05 尹超
3.06 陈太平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 杨晓勇
4.02 罗传泉
4.03 吴松成
5.00 关于选举监事的议案
5.01 贺旭峰
5.02 谢永峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 江瀚新材 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
2 关于委托理财的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《重大交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 江瀚新材 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 江瀚新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年利润分配方案
5 2022年年度报告
6 关于开展外汇套期保值业务的议案
7 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 江瀚新材 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金委托理财的议案
2 关于变更注册资本、企业类型、注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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