| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6.01 《关于董事向彬2023年度薪酬的议案》
6.02 《关于董事韩广源2023年度薪酬的议案》
6.03 《关于董事段嵩枫2023年度薪酬的议案》
6.04 《关于董事陈云桂2023年度薪酬的议案》
6.05 《关于董事芦春斌2023年度薪酬的议案》
6.06 《关于董事欧阳文晋2023年度薪酬的议案》
6.07 《关于董事臧传宝2023年度薪酬的议案》
6.08 《关于董事牟善松2023年度薪酬的议案》
6.09 《关于董事潘彦彬2023年度薪酬的议案》
6.10 《关于董事李玲2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.01 《关于监事赵彤威2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于监事舒杰2023年度薪酬的议案》
7.03 《关于监事蔡国柱2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
3.01 《关于选举向彬为公司第五届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举韩广源为公司第五届董事会董事的议案》
3.03 《关于选举段嵩枫为公司第五届董事会董事的议案》
3.04 《关于选举陈云桂为公司第五届董事会董事的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举芦春斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举欧阳文晋为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举臧传宝为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举蔡国柱为公司第五届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举舒杰为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10 《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
11 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
5 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
8 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10 《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》
11 《关于变更公司注册资本的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10 《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金总额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议的有效期
3 《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7 《关于公司2017年、2018年、2019年审计报告的议案》
8 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 关于选举向彬为公司第四届董事会董事的议案
2.02 关于选举韩广源为公司第四届董事会董事的议案
2.03 关于选举段嵩枫为公司第四届董事会董事的议案
2.04 关于选举陈云桂为公司第四届董事会董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举牟善松为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举潘彦彬为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李玲为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01 关于选举蔡国柱为公司第四届监事会监事的议案
4.02 关于选举舒杰为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8 《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8 《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于2019年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2 关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案
3 关于签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案
4 关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案
5 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
6.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
6.01 本次非公开发行股票的种类和面值
6.02 发行数量
6.03 发行方式和发行时间
6.04 定价基准日、发行价格与定价原则
6.05 发行对象和认购方式
6.06 锁定期安排
6.07 募集资金数量及用途
6.08 上市地点
6.09 滚存利润分配安排
6.10 决议有效期
7 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
8 关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
9 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
12 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
14 关于公司与特定对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案
15 关于公司与江西狼和医疗器械股份有限公司现有股东签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
16 关于签署附条件生效的《承诺利润补偿协议》的议案
17 关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案
19 关于终止部分募投项目的议案
20 关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
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| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
6 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
10 《关于调整公司部分募投项目投资总额的议案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
14 《关于补选公司监事的议案》
15 《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
16.00 《关于逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
16.01 整体方案
16.02 交易作价
16.03 本次交易中的股份对价：发行股份的种类和面值
16.04 本次交易中的股份对价：发行方式及发行对象
16.05 本次交易中的股份对价：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
16.06 本次交易中的股份对价：本次发行的价格调整机制
16.07 本次交易中的股份对价：发行数量
16.08 本次交易中的股份对价：本次发行股份的锁定期
16.09 本次交易中的股份对价：滚存未分配利润的处理
16.10 本次交易中的股份对价：上市地点
16.11 本次交易中的现金对价
16.12 本次配套融资方案：发行股份的种类和面值
16.13 本次配套融资方案：发行方式及发行对象
16.14 本次配套融资方案：发行价格
16.15 本次配套融资方案：募集配套资金总额及发行数量
16.16 本次配套融资方案：募集配套资金用途
16.17 本次配套融资方案：锁定期安排
16.18 本次配套融资方案：上市地点
16.19 决议有效期
17 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
18 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
19 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
20 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
21 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定说明的议案》
22 《关于本次重大资产重组事项相关审计报告、评估报告等的议案》
23 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
24 《关于本次交易定价的合理性议案》
25 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>其摘要的议案》
26 《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
27 《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
28 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
29 《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
30 《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
31 《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
32 《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
2《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》
累积投票议案
3.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01关于选举向彬为公司第三届董事会董事的议案
3.02关于选举韩广源为公司第三届董事会董事的议案
3.03关于选举段嵩枫为公司第三届董事会董事的议案
3.04关于选举朱晓光为公司第三届董事会董事的议案
4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01关于选举牟善松为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02关于选举潘彦彬为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03关于选举李玲为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
5.01关于选举陈云桂为公司第三届监事会监事的议案
5.02关于选举舒杰为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5《公司2016年年度报告及其摘要》
6《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
7《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
8《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司对外投资建设医用乳胶产品建设项目的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于调整部分募投项目投资进度的议案》
4、《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<董监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案》
2 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 维力医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议2015年半年度利润分配预案的议案
2关于补选公司第二届监事会监事的议案
3关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
4关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配