| 股东大会通知 公告日期:2025-10-23 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举吴江伟先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吴顺华先生为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘波平先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘翰林先生为公司独立董事的议案》
2.02 《关于选举邓鸣先生为公司独立董事的议案》
2.03 《关于选举张增英先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》
9 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
10 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订公司部分治理制度的议案》
13 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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