| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案
2 关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
3 关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 2019年度利润分配方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度投资计划的议案
10 关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
11 2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 许继松
2.02 周策
2.03 张景忠
2.04 冯东升
2.05 胡俊强
2.06 周宾
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 胡继荣
3.02 张如积
3.03 王敏
4.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.01 倪政
4.02 黄志宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《董事会议事规则》的议案
2 关于修改《监事会议事规则》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《独立董事制度》的议案
5 关于修改《关联交易管理制度》的议案
6 关于修改《对外担保管理制度》的议案
7 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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