| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李杨先生为公司第三届董事会董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《独立董事2023年度述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于公司及全资子公司2024年度投资计划的议案》
8 《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》
9 《关于2023年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》
10 《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
11 《关于制定<2024年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》
12 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司投资建设年产4万吨铝型材及精深加工项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案》
2 《关于受托管理控股股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的议案》
3 《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《独立董事2022年度述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2023年度财务预算报告》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2023年度投资计划的议案》
10 《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》
11 《关于2022年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》
12 《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
13 《关于制定<2023年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 张景忠
1.02 吴彩民
1.03 胡俊强
1.04 周宾
1.05 盛波
1.06 陈景春
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 郭伟
2.02 郑春燕
2.03 邢连超
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 范建敏
3.02 黄志宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 张景忠
2.02 吴彩民
2.03 胡俊强
2.04 周宾
2.05 盛波
2.06 陈景春
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 郭伟
3.02 郑春燕
3.03 邢连超
4.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 范建敏
4.02 黄志宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》
2 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《独立董事2021年度述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算报告》
6 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2022年度投资计划的议案》
10 《关于公司及全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度的议案》
11 《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》
12 《关于为全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》
13 《关于制定<2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资并拟签署投资协议的议案
2 关于投资设立全资子公司的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额、发行数量和发行价格
4.04 存续期限
4.05 债券票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定和调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 募集资金的存管
4.19 担保事项
4.20 本次发行决议的有效期限
5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
7 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
12 关于制定《董事会、董事考核评价办法(试行)》的议案
13 关于制定《股东大会授权管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《2021年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《独立董事2020年度述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算报告》
6 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
7 《2020年度利润分配预案》
8 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司2021年度投资计划的议案》
10 《关于公司2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案
2 关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
3 关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 2019年度利润分配方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度投资计划的议案
10 关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
11 2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 许继松
2.02 周策
2.03 张景忠
2.04 冯东升
2.05 胡俊强
2.06 周宾
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 胡继荣
3.02 张如积
3.03 王敏
4.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.01 倪政
4.02 黄志宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《董事会议事规则》的议案
2 关于修改《监事会议事规则》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《独立董事制度》的议案
5 关于修改《关联交易管理制度》的议案
6 关于修改《对外担保管理制度》的议案
7 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 福蓉科技 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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