福蓉科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-20
公司名称福蓉科技
公告日期2020-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 2019年度利润分配方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度投资计划的议案
10 关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
11 2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-29
公司名称福蓉科技
公告日期2019-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 许继松
2.02 周策
2.03 张景忠
2.04 冯东升
2.05 胡俊强
2.06 周宾
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 胡继荣
3.02 张如积
3.03 王敏
4.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.01 倪政
4.02 黄志宇
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-19
公司名称福蓉科技
公告日期2019-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《董事会议事规则》的议案
2 关于修改《监事会议事规则》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《独立董事制度》的议案
5 关于修改《关联交易管理制度》的议案
6 关于修改《对外担保管理制度》的议案
7 关于修改《对外投资管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-27
公司名称福蓉科技
公告日期2019-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于制定《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议内容
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